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专题：LV雇主涉嫌洗钱受到看望皇冠龙虎斗

　　据29日讯息报说念，巴黎查察官办公室称，浪费集团LVMH雇主、法国亿万财主伯纳德·阿尔诺和别称俄罗斯商东说念主因涉嫌参与“可能组成洗钱罪的来回”正在秉承初步看望。

　　俄殷商收购大王人房产套利

　　其背后是LV雇主？

　　巴黎查察官办公室的一份声明称，正在看望波及阿尔诺和俄罗斯保障公司Reso-Garantia首创东说念主尼古拉·萨尔基索夫的一笔可疑来回。

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　　伯纳德·阿尔诺

　　据报说念，法国司法系统反洗钱部门Tracfin于2022年12月发布的一份文献，其中将阿尔诺和萨尔基索夫在法国阿尔卑斯山度假胜地库尔舍韦勒的房产来回列为了“可能具有洗钱特征”的来回。

　　文献自满，在2018年秋天的短短几周内，俄罗斯亿万财主尼古拉·萨尔基索夫旗下的公司通过一个波及法国、卢森堡和塞浦路斯的复杂空壳公司收集，以1600万欧元在库尔舍韦勒收购了14处房产。文献称，尽管萨尔基索夫的名字并未出当今进行收购的SNC La Fleche公司的账簿上，但这位俄罗斯寡头是该公司的内容通盘者。

　　并吞技巧，SNC La Fleche以220万欧元的价钱从一家名为SNC Croix Realty的公司手中收购了并吞街区的另外三处房产。SNC Croix Realty相通为萨尔基索夫通盘，该公司通过这笔收购来回赚了120万欧元。

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　　伯纳德·阿尔诺和尼古拉·萨尔基索夫

　　法国金融看望东说念主员怀疑，萨尔基索夫在这一系列来回变装可能是法国首富伯纳德·阿尔诺的“代购”。文献自满，阿尔诺为这笔来回通过其私东说念主控股公司向萨尔基索夫提供了1830万欧元的贷款。随后，他在2018年12月收购了SNC La Fleche，“内容上成为了该房地产投资组合的通盘者”。

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　　现年74岁的伯纳德·阿尔诺金钱估值约为1840亿好意思元，仅次于马斯克，是专家名挨次二的富豪。他和眷属成员领有LVMH集团41%的股份，该集团旗下领有广宽浪费牌，包括手袋品牌LV、Moët香槟、轩尼诗干邑、珠宝商蒂芙尼和钟表制造商泰格豪雅等。

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　　看望机构称来回“动机”存疑

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　　或涉嫌洗钱

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　　Tracfin的一份文献称，阿尔诺在收购领有这些资产的公司前，领先将这笔钱借给了萨尔基索夫旗下的一家公司。萨尔基索夫从此次来回中赚了200万欧元，但尚不深远他为这笔贷款支付了几许。

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　　看望东说念主员指出，通盘权的复杂变更可能是为了“潜伏资金的确实开首”，以及最终受益东说念主的身份。文献中写说念：“房地产收购的最终受益通盘东说念主的变化不竭会覆盖资金的确实开首，使来回和确实买家的身份变得复杂，并反应出避讳通盘这些来回的内容受益东说念主的愿望，即伯纳德·阿尔诺。”

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　　因此，这加重了看望东说念主员对其中涉嫌“洗钱”的怀疑。媒体报说念补充说念，看望必须“细目这种较着不联接的原因”，并“讲授阿尔诺为什么需要让萨尔基索夫动作这些来回的中间东说念主”。

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　　一位讯息东说念主士暴露，这项看望于2022年运行，由法国经济部的金融谍报部门主导，但现时仍处于“初步看望”阶段，尚未细目是否存在犯警行为。据了解，两边王人否定存在职何不当行为。

　　Reso-Garantia公司发言东说念主伊戈尔·伊万诺夫暗意：“这笔来回是由该公司专科投资于欧洲房地产的投资部门认真，包括从不同的私东说念主业主手中收购库尔舍韦勒一栋旧大楼里的公寓，以期在整栋大楼被买断后将其出售给成立商。”

　　他暗意，通盘来回均由法国公司进行，各方均由法国讼师通过法国公证东说念主进行。这是一笔经常的房地产来回，“Reso-Garantia和萨尔基索夫本东说念主王人莫得参与报说念中神态的来回。萨尔基索夫和阿尔诺从未见过面。”这位发言东说念主还暗意，萨尔基索夫和Reso-Garantia王人莫得收到法国当局或其他国度当局的关系或提供文献的条目。

　　与此同期，LVMH集团休止置评。一位接近阿尔诺的东说念主士称，这笔来回是在完竣尊重法功令律的情况下进行的。

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　　红星新闻记者 徐缓

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